Luật 7S thu hồi công nợ từ doanh nghiệp FDI trong chuỗi cung ứng điện tử

Một doanh nghiệp công nghệ tại Hà Nội bị khách hàng là doanh nghiệp FDI trong chuỗi cung ứng điện tử nợ tiền hàng kéo dài. Chứng cứ tưởng mỏng, nhưng một thư xác nhận công nợ gửi kiểm toán đã thay đổi toàn bộ thế trận. Dưới đây là cách Luật 7S xây dựng lộ trình thu hồi.

Nhóm dịch vụ: Vụ việc hợp đồng và tranh chấp

1. Bối cảnh vụ việc

Khách hàng là công ty cổ phần cung cấp giải pháp công nghệ tại Hà Nội. Bên nợ là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có nhà máy tại khu công nghiệp phía Bắc.

Công nợ phát sinh từ nhiều đơn hàng, đã quá hạn thanh toán, nhiều lần đôn đốc không có kết quả. Khách hàng ngại khởi kiện vì lo mất quan hệ hợp tác và lo chi phí theo đuổi vụ việc.

Khi rà soát hồ sơ, chúng tôi phát hiện người đại diện theo pháp luật hiện tại của bên nợ không phải người đã ký hợp đồng, đặt ra rủi ro về khả năng thi hành án sau này.

2. Yêu cầu pháp lý

a) Xác định nghĩa vụ thanh toán đã được thừa nhận: chứng cứ cho thấy bên nợ đã thừa nhận khoản nợ có giá trị cao hơn nhiều so với chứng từ giao nhận thông thường.

b) Bảo toàn thời hiệu khởi kiện: tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa có thời hiệu khởi kiện giới hạn; việc bên nợ thừa nhận nghĩa vụ làm thời hiệu được tính lại.

c) Lựa chọn trình tự xử lý: doanh nghiệp cần lộ trình rõ ràng từ yêu cầu tiền tố tụng tới khởi kiện và thi hành án, thay vì khởi kiện ngay.

d) Bảo đảm khả năng thi hành án: cần đánh giá rủi ro tẩu tán tài sản và cân nhắc biện pháp khẩn cấp tạm thời ngay từ giai đoạn chuẩn bị.

3. Vướng mắc pháp lý thường gặp

a) Chứng cứ phân tán: hồ sơ gồm hợp đồng nguyên tắc, đơn đặt hàng, phiếu giao nhận và trao đổi điện tử ở nhiều thời điểm, không được tập hợp theo hệ thống.

b) Lo ngại mất quan hệ kinh doanh: doanh nghiệp e ngại việc khởi kiện sẽ chấm dứt quan hệ với một khách hàng lớn trong chuỗi cung ứng.

c) Thay đổi người đại diện theo pháp luật: việc bên nợ thay người đại diện làm tăng rủi ro chuyển dịch tài sản trước khi bản án được thi hành.

d) Chi phí theo đuổi vụ việc: doanh nghiệp cần biết trước chi phí và khả năng thu hồi thực tế để quyết định có theo đuổi hay không.

4. Giải pháp của Luật 7S

Bước 1 – Thẩm định hồ sơ và đánh giá khả năng thu hồi: dựng dòng thời gian công nợ, phân loại chứng cứ và đưa ra đánh giá về khả năng thu hồi trước khi khách hàng quyết định.

Bước 2 – Khai thác chứng cứ có giá trị cao nhất: xác định thư xác nhận công nợ bên nợ gửi đơn vị kiểm toán là chứng cứ thừa nhận nghĩa vụ, giúp giảm đáng kể gánh nặng chứng minh.

Bước 3 – Phát hành thư yêu cầu thanh toán dưới danh nghĩa Luật 7S: bước tiền tố tụng này giữ được quan hệ thương mại, đồng thời đặt bên nợ vào tình thế phải phản hồi chính thức.

Bước 4 – Xây dựng lộ trình ba bước: thống nhất với khách hàng trình tự yêu cầu tiền tố tụng, khởi kiện tại Tòa án và thi hành án, kèm mốc quyết định ở từng bước.

Bước 5 – Chuẩn bị biện pháp bảo đảm thi hành án: đề xuất biện pháp khẩn cấp tạm thời để ngăn rủi ro tẩu tán tài sản, gắn với thời điểm nộp đơn khởi kiện.

Bước 6 – Đàm phán song song với tiến trình tố tụng: giữ kênh thương lượng mở trong suốt quá trình, để bên nợ luôn có lối thoát bằng thanh toán tự nguyện.

5. Kết quả

Việc xác lập được chứng cứ thừa nhận nghĩa vụ ngay từ giai đoạn chuẩn bị giúp khách hàng chủ động trong thương lượng, đồng thời giữ nguyên quyền khởi kiện nếu bên nợ không thực hiện cam kết.

“Trong tranh chấp công nợ, chứng cứ mạnh nhất thường không nằm trong hợp đồng mà nằm ở những văn bản bên nợ tự phát hành, đặc biệt là thư xác nhận công nợ gửi kiểm toán.”
Luật sư partner của Luật 7S phụ trách giải quyết tranh chấp

6. Lưu ý cho doanh nghiệp

a) Giữ lại thư xác nhận công nợ hằng năm: đây là tài liệu có giá trị chứng minh cao nhất trong tranh chấp thanh toán, nên lưu trữ có hệ thống.

b) Theo dõi thời hiệu khởi kiện: tranh chấp thương mại có thời hiệu giới hạn; mỗi lần bên nợ thừa nhận nghĩa vụ là một mốc làm mới thời hiệu.

c) Kiểm tra người đại diện theo pháp luật của bên nợ: thay đổi người đại diện hoặc thay đổi trụ sở là dấu hiệu cần cảnh giác về khả năng thi hành án.

d) Thư yêu cầu tiền tố tụng thường đủ để giải quyết: nhiều vụ việc kết thúc ngay ở bước này mà không cần ra Tòa, đồng thời giữ được quan hệ kinh doanh.

đ) Đánh giá khả năng thu hồi trước khi khởi kiện: nên biết trước tài sản của bên nợ và chi phí theo đuổi để quyết định có nên đưa vụ việc ra Tòa hay không.

Quý doanh nghiệp cần luật sư hỗ trợ thu hồi công nợ hoặc giải quyết tranh chấp, vui lòng liên hệ Luật 7S qua 0877 523 888 hoặc lienhe@7slaw.vn

Liên hệ Luật 7S
Điện thoại: 0877 523 888
Email: lienhe@7slaw.vn
Website: luat7s.com